Борьба с легализацией преступных доходов

Компания Everest Trade не приемлет легализацию преступных доходов и поддерживает борьбу с лицами, отмывающие доходы, полученные преступным путем. Компания Everest Trade следует принципам, сформулированным Объединённой группой по борьбе с отмыванием денег.

В компании Everest Trade разработаны политики по предотвращению отмывания денег. В частности, такие политики включают:

• проверку личности клиентов
• ведение отчетности по идентификационным данным
• проверку клиентов с целью убедиться, что они не являются известными или возможными террористами, для чего их имена проверяются по списку известных или возможных террористов
• информирование клиентов о том, что предоставленные ими сведения могут использоваться для установления их личности
• тщательное отслеживание денежных операций, совершаемых клиентами
• отказ принимать наличные средства, денежные переводы, транзакции третьих лиц, переводы из пунктов обмена валют или переводы Western Union.

Отмывание денег – это процесс, когда средства, полученные незаконным / преступным путем, проводят через финансовую систему так, чтобы казалось, что средства поступили из законных источников. Отмывание денег обычно проходит в три этапа:

• сначала денежные средства или их эквиваленты размещаются в финансовой системе
• далее деньги переводятся или перечисляются на другие счета (например, на срочные счета) последовательностью финансовых операций, совершаемых с целью скрыть происхождение средств (например, совершение торговых операций без финансового риска или с низким уровнем финансового риска или перевод средств со счета на другие счета)
• и, наконец, средства повторно вводятся в экономику так, будто бы они поступили из законных источников (например, закрытие срочных счетов и перевод средств на банковский счет). Торговые счета представляют собой один из механизмов для отмывания средств, полученных преступным путем, или для сокрытия истинного владельца средств. В частности, торговые счета можно использовать для совершения финансовых транзакция с целью сокрытия происхождения средств.

В качестве меры предосторожности компания Everest Trade направляет снятые средства на счет, с которого они поступили.

В соответствии с международными принципами борьбы с легализацией преступных доходов, учреждения, оказывающие финансовые услуги, должны знать о возможностях отмывания денег на счетах клиентов и внедрять программы соблюдения законодательных норм по предотвращению, выявлению и подаче отчетности по подозрительным действиям клиентов.

Эти рекомендации были внедрены с целью обеспечить защиту компаний Everest Trade и ее клиентов.

В случае появления вопросов / комментариев по этим правилам свяжитесь с компанией Everest Trade, написав на адрес электронной почты support@everest.trade.